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im体育运动平台:日趋完善!增值税发票风险防控预警系统大升级
发布时间:2023-02-07 06:42:39 来源:im体育账号 作者:im体育直播

  为严防虚开发票的案件发生,切实落实增值税政策,强化风险管理,不断提升增值税发票风险防范监控能力,减轻基层压力,拟在深圳市国家税务局增值税发票风险防控预警系统的基础上对预警指标进行进一步改进、对预警流程进行进一步规范完善。基于全市数据仓库架构,运用成熟的商务智能分析工具,对现有增值税发票风险防控预警系统进行升级开发,进一步推进增值税发票风险防范监控机制建设。

  增值税发票风险防控预警系统是税务机关通过先进的管理和科技的手段,运用现有数据资源自动比对,辅助税务人员日常管理工作及快速发现虚开行为的风险防控系统。

  辅助税务人员日常管理工作:新增一般纳税人预警两个、小规模预警两个、成品油分析模块、二手车监控模块、风险人员分析模块、减税降费旅客运输预警查询、减税降费旧税率错误开票纳税人查询、风险纳税人村后情况分析、风险纳税人发票领用分析、企业风险办理迁移、开票未申报企业预警分析、部分数据推送和查询;优化数据后台数据仓库模型、快速预警模型、针对发票2.0系统模型数据改造、发票户数处理情况通知书、发票户数处理情况统计表。

  专用发票快速预警处理系统由五大预警模块、三个查询模块组成。五大预警模块包括专用发票发放预警处理、专用发票取得预警处理、申报数据异常预警处理、特征信息比对预警处理、专用发票开具预警处理;查询模块主要包含登记信息、人员信息、发票信息等企业相关信息。

  新增运输企业油料异常预警指标,系统自动筛选出相关油料异常运输风险企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增建安企业油料异常预警内置指标,系统自动筛选出相关油料建安风险企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增小规模扣除额预警内置指标,系统自动筛选出相关小规模风险企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增小规模团伙集体开票预警指标,系统自动筛选出相关小规模团伙开票风险企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增成品油经销企业分析模块指标,,系统自动筛选出相关成成品油经销风险企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增成品油企业进销异常分析模块指标,系统自动筛选出相关成品油风险企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增有违经营常规 机动车销售统一发票分析模块指标,系统自动筛选出相关机动车发票,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增免税或应交未交纳车购税车辆分析模块指标,系统自动筛选出相关车辆预警,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增机动车经销企业申报缴纳超豪华小汽车消费税预警分析模块指标,系统自动筛选出相关车辆预警,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增同一识别代码开具两张及以上机动车发票分析模块指标,系统自动筛选出相关发票,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增作废机动车发票分析模块指标,系统自动筛选车辆销售企业无故作废发票,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增增值税发票新系统外开具机动车发票分析模块指标,系统自动筛选增值税发票新系统对外开机动车发票,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增曾任非正常户人员分析模块指标,对企业法人、财务等四类人曾经在非正常企业任职的人员进行多维度分,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增曾任虚开走逃户分析模块指标,对企业法人、财务等四类人曾经在虚开走逃户企业任职的人员进行多维度分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增曾任欠缴税款分析模块指标,对企业法人、财务等四类人曾经在欠缴税款企业任职的人员进行多维度分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增年龄异常分析模块指标,对企业法人、财务等四类人曾经在年龄进行分析,对年龄较小人员的任职企业进行分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增减税降费_旅客运输预警分析模块指标,监控旅客运输抵扣是否到位,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增减税降费_按照旧税率错误开票纳税人查询分析模块指标,对按照旧税率错误开票纳税人汇总分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增风险纳税人存活情况分析模块指标,该模块用于分市州统计风险任务中有问题户的存活时间分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增风险纳税人发票领用分析模块指标,统计下发的风险任务企业有问题户的发票领用情况,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增企业名称异常分析模块指标,通过匹配企业名称,查询到含有生僻字的企业,同时人员存疑的企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增风险企业办理迁移分析模块指标,对有风险的企业迁移行政区划的情况进行监控,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增开票企业未申报企业预警分析模块指标,对有开票未申报的企业进行统计分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增风险商品数据推送分析模块指标,对于风险商品的进销项进行分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增企业税务股东变更数据推送分析模块指标,对于部分需要分析企业的税务股东进行分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增企业工商股东变更数据推送分析模块指标,对于部分需要分析企业的工商股东进行分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增低价开具成品油数据推送分析模块指标,对每日的成品油开具情况进行分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增低价取得成品油数据推送分析模块指标,对每日的成品油取得情况进行分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增成品油经销企业数据推送分析模块指标,对每日的成品油经销企业进行分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增成品油企业缴款书数据推送分析模块指标,对每日的成品油企业缴款书数据进行分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增风险任务数据推送分析模块指标,对总局下发的风险企业进行风险分析,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增防伪税控成品油经销企业开具发票数据查询分析模块指标,分析提取防伪税控中成品油经销企业标志为有效,但是金三中为无效的企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增防伪税控成品油经销企业取得发票数据查询分析模块指标,分析提取防伪税控中成品油经销企业标志为有效,但是金三中为无效的企业,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增成品油企业法人变更数据查询分析模块指标,分析提取其指定时间内企业法人变更信息数据,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增成品油企业跨区迁移数据查询分析模块指标,分析提取其指定时间内成品油企业跨区迁移数据,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增开具高档手表和普通手表企业数据查询分析模块指标,分析商品编码为“高档手表”、“其他手表”的企业在一段时间内开具发票信息,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增开具珠宝、金银首饰企业数据查询分析模块指标,分析商品编码为“珠宝”、“金银首饰”的企业在一段时间内开具发票信息,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增开具二手车企业数据查询分析模块指标,分析拥有二手车企业标志的企业在一段时间内开具发票信息,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  新增按政策变化制定需求查询分析模块指标,根据政策变化提取相应的数据,用于日常工作规范管理及虚开风险防范。

  对于系统在大数据平台构建的数据仓库进行优化,包括但不限于数据效率检查、数据准确性检查、数据完整性检查。

  对于系统在快速预警构建的数据模型进行优化,包括但不限于数据效率检查、数据准确性检查、数据完整性检查。

  包括但不限于业务信息安全需求、数据安全需求(数据分类、数据分级、数据授权、数据流转等)、配套改造需求、远程及应急维护需求,并根据系统拟定级情况明确系统网络安全技术需求。

  遵循金税三期应用安全的设计和国家关于信息系统安全等级保护的相关规定,根据国家信息系统安全等级保护对相应安全级别的防护要求和实施指南,对于应用安全设计方面,需要重点考虑以下几方面:

  数据安全是降低敏感数据向内、外部泄露风险的最有效层面之一。在该层面,防护的焦点在于数据本身,不论其传播途径如何,其目的在于确保数据安然无恙。数据的移动性正日益加强,因此数据安全防护至关重要。


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